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建设银行重庆分行违规办理售汇业务 遭外汇局罚53万

2019-09-25 19:38

国家外汇管理局网站最近发布了渝汇罚[2019] 7号《行政处罚决定书》,中国建设银行股份有限公司重庆分行违反外汇销售规定,没有遵守规定。统计报表,违反外汇账户管理规定。根据《中华人民共和国外汇管理条例》第48条第(5)款,国家外汇管理局重庆外汇管理处责令其改正,并处以罚款53万元人民币。

《中华人民共和国外汇管理条例》第48条规定,发生下列情况之一的,外汇管理部门应当责令其改正并给予警告。机构可以处以三十万元以下的罚款,个人处以五万元以下的罚款:

(1)未按照规定报告国际收支统计;

(2)未按要求提交财务会计报告,统计报表等;

(3)未提交有效文件或未按照规定提交的不正确文件;

(4)违反外汇帐户管理规定;

(5)违反外汇注册规定;

(6)拒绝或阻碍外汇管理部门依法进行监督,检查或调查。

以下是原始行政处罚:

建设银行重庆分行违规办理售汇业务 遭外汇局罚53万