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“证大系”案戴志康等20余人被捕 已追缴2亿元

2019-09-29 08:36

关于“正大部”戴志康涉嫌提起诉讼,尽管9月4日,上海新上海招商协会决定共同启动一项要求获得500-1亿元人民币援助资金的请求文件,但并没有能够获得上海新报上海商会正式确认。在最新的情况通报中,警察最初收回了现金,而恢复工作仍在全面进行中。

新京报(记者黄新宇陈鹏)正式立案27日后,“正大部”案有了新的进展(如图所示)。 9月28日,上海浦东新区警方发布通知,说包括戴志康在内的20多人被捕,初步追回现金约2亿元。

根据上海警方的最新报告,8月29日,上海浦东警方在其官方网站上对上海证大文化创意发展有限公司(以下简称“正大集团”)进行了通报,以下简称“证大集团”。 (以下简称“正大公司”)已立案侦查涉嫌非法吸收公共存款的案件。上一次报告涉及的41名犯罪嫌疑人中,除了被保险人外,检察院还批准了9月27日逮捕戴茂康等20多名犯罪嫌疑人的事情。

目前,公安机关已初步追回现金2亿元,并封存并冻结了相关银行账户,房地产和股权。恢复和破坏工作仍在全面进行中,最终解决将由法院依法进行。

警方已经获取了“成大公司”下“建财宝”和“正大财富”平台的数据,同时聘请了司法审计公司对每位投资者的出借资金进行确认,并追究其下落。资金。

9月1日,上海警方发布了《“证大公司”案件侦办情况通报》。根据该报告,该公司的法定代表人戴旭康和总经理戴墨新最近已向警方投案。上海市警察对正大公司提起诉讼,指控其非法吸收公共存款,并对戴墨康,戴墨心等41名犯罪嫌疑人采取了刑事执法措施。经调查,该公司通过其辖下的理财网上理财平台和证券理财平台非法吸收了未指定公众的存款。该案目前正在进一步调查中。

根据当时上海警方的介绍,自8月12日起,上海市公安局浦东分局先后收到群众举报,该公司“渔宝”平台和“正大财富”公司为非法集资。接受并进行调查。 8月29日,“正大公司”法定代表人戴莫康和总经理戴莫新等人向警方投案,称他们在公司运营期间从事非法活动,例如建立资金池和挪用资金。无法兑换。

经调查,正大公司通过了其财富管理在线金融平台(“上海正大爱特金融信息服务有限公司”)和正大财富线,未获得相关的国家金融融资许可。财富管理商店(即“上海增达拇指财富管理有限公司”)非法吸收了未指定公众的存款。

公共信息显示,警方报告中的戴志康是戴志康,戴墨心是戴维欣。内部人员证实,戴志康和戴维新都是叔叔和亲戚。

9月2日,网上贷款平台老财宝正式宣布,戴维新已开始主持该平台的工作,贷方委员会和贷后相关工作均正常进行。

根据天眼潮,戴志康超过了80%的股权,成为蔡彩宝,正大财富等“大牌”公司的真正控制人。

官方网站信息显示,戴维欣于2008年从澳大利亚中央昆士兰大学毕业,曾担任《证大财富》的执行总经理。自2014年以来,他一直担任正大金福总裁。自2019年5月以来,他还一直担任财才宝的首席执行官。